Juicio a Cristina Kirchner, EN VIVO: nueva audiencia por lavado de dinero en Hotesur y Los Sauces y últimas noticias

El ex socio de Máximo KirchnerPor su parte, Osvaldo Sanfelice de extrema confianza de los ex presidentes y ex socio de Máximo Kirchner en Negocios Inmobiliarios SA, tuvo un rol preponderante en la “puesta en marcha, funcionamiento y organización de los dos mecanismos de lavado de activos a través de la actividad hotelera e inmobiliaria”, dice el requerimiento de elevación a juicio.¿Cómo se sustenta esta acusación? La fiscalía determinó que Sanfelice fue quien actuó “en nombre” de Néstor Kirchner para adquirir la firma Hotesur, “fue quien llevó el dinero en efectivo a los vendedores”.Pero además, se continuó leyendo, “actuó como apoderado de los ex presidentes y de Los Sauces, así como también se desempeñó como presidente de Hotesur desde el año 2008 hasta el año 2013”.La hija de Alicia Kirchner, tambiénEn igual sentido, se continuó leyendo por secretaría, Romina Mercado, sobrina de los ex mandatarios, “participó dentro de la asociación ilícita al incorporarse en los dos mecanismos de lavado de activos, tanto como directora y presidente de la firma Hotesur—esto último luego de que Sanfelice en el año 2013 dejara el puesto para hacerse cargo del gerenciamiento de los hoteles de la familia Kirchner a través de la firma IDEA S.A (de Osvaldo Sanfelice) y a partir del 18 de marzo de 2015 asumiría como presidente de Los Sauces en reemplazo de Máximo Kirchner”.Asimismo, se dio constancia en el requerimiento, Mercado se desempeñó en relación de dependencia en la firma INVERSORA M&S, perteneciente al Grupo Indalo, que “recibía fondos provenientes de la obra pública vial y de la defraudación al estado a través del ICL y que le giraba fondos a la empresa Los Sauces por el alquiler de propiedades, actuando de esta forma de los dos lados del mostrador”.El rol del diputado nacionalAsimismo, determinó el Ministerio Público Fiscal, la participación de Máximo Kirchner “dentro de la organización criminal no se circunscribió a su rol en la firma Los Sauces y por lo tanto a la maniobra de lavado de activos que a través de aquella se desarrollaba, sino que además también resultó accionista de la firma Hotesur (la firma hotelera)”.Dentro de las acciones reprochadas al hijo de Cristina Kirchner, se enumeró: “vendió propiedades de sus padres a la empresa Austral Construcciones con las que fondearían la adquisición de dicha sociedad, firmó los contratos de alquiler de los hoteles, retiró fondos de aquella sociedad”.La colaboración indispensablePara que las operaciones de blanqueo se lleven a cabo, a través de la simulación del alquiler de inmuebles que la justicia determinó que no eran necesarios ni indispensables para los empresarios, la estructura criminal contó con la intervención de otras personas.“Con la colaboración del escribano Ludueña y del contador Manzanares, constituyeron la empresa que serviría de “pantalla”, y nombraron a Máximo Kirchner como único director y presidente de la firma, quien entonces actuaría en representación de los otros socios —sus padres— realizando los actos necesarios para el funcionamiento de la entidad, incorporando los inmuebles a la firma, suscribiendo los contratos simulados y beneficiándose con el retiro de fondos de la empresa”.La génesisTodo comenzó, consta en el expediente, con la constitución de la inmobiliaria que después tuvo dos inquilinos exclusivos: Lázaro Báez y Cristóbal López, quienes representaron el 88% de la facturación de la empresa que jamás contó con sede comercial real.Así dice en el requerimiento de elevación a juicio: “Los ex presidentes y su hijo Máximo, en el año 2006, formaron la firma Los Sauces con la finalidad de que se canalicen por allí, disimulados tras la actividad inmobiliaria y hotelera, fondos provenientes de las empresas de Báez, López y De Sousa, que en simultáneo eran beneficiadas con contratos de obra pública, beneficios fiscales, concesiones, etc”.El objetivo: “sustraer fondos del Estado”El secretario del TOF 5 leyó lo referente a la “organización criminal destinada a sustraer y apoderarse de fondos públicos”.Las acusaciones sostienen: “El cuadro probatorio ha permitido corroborar la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los aquí imputados, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida ininterrumpidamente al menos entre el 8 de mayo del 2003 y el 14 de diciembre del 2016”, sostiene el requerimiento del cual se dio lectura.Esa asociación ilícita, comandada por Cristina Kirchner con un rol preponderante de su hijo Máximo, estaba “destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”.Un plan criminal de 12 añosAl detallar todas las pruebas que sustentan la acusación, el Ministerio Público indicó en la elevación a juicio que “para articular dicho plan criminal y sostenerlo durante más de doce años fue necesaria la intervención concatenada y previamente acordada de una gran cantidad de personas”.El detalle incluyó a “funcionarios públicos, su hijo, los empresarios beneficiados, profesionales contadores y escribanos”, así como también, de distintas personas de confianza, que “ocuparían diferentes roles tanto en las empresas de los ex presidentes como en los conglomerados societarios de los referidos empresarios de la organización delictiva”.Mientras que los ex presidentes, consta en la acusación, que “dirigían y controlaban la organización criminal, actuarían de ambos lados de los hechos criminales, valiéndose de su rol y jerarquía para beneficiar ilegítimamente a los empresarios mencionados y recibiendo ya desde el lado privado una porción de lo sustraído a través de las maniobras de lavado de activos investigadas”.Se habló de la “complejidad de la maniobra criminal” y que para tener por acreditados los hechos que comenzaron a juzgarse desde el viernes pasado, la fiscalía dio cuenta de los fundamentos que permitieron corroborar “los hechos y la responsabilidad de cada uno de los imputados”.La valoración de la prueba: la matriz de corrupción“Como se ha visto, se investiga una compleja maniobra delictiva por medio de la cual los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner montaron una matriz de corrupción en distintas áreas del Estado, con el objeto de enriquecer ilegítimamente a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa a expensas del erario público”, se escuchó en la audiencia.La lectura avanzó y detalló: “antecedente necesario y buscado del propio enriquecimiento personal de la familia Kirchner, que como se ha dicho se instrumentó mediante distintos mecanismos de reciclaje de dinero a través de la actividad inmobiliaria y hotelera los que son investigados en estas actuaciones”.URGENTE - comenzó la segunda audiencia del juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por Hotesur-Los SaucesA las 10 arranca la segunda audiencia del juicio por los casos Hotesur-Los SaucesA partir de las 10 se reanuda la audiencia del juicio por los casos Hotesur-Los Sauces. Se trata de las dos empresas de la familia Kirchner investigadas por lavado de dinero.A la cabeza de las acusaciones se encuentran Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, señalados como responsables del delito de asociación ilícita en carácter de jefa y organizador, respectivamente, junto a la imputación por lavado de dinero y recepción de dádivas en el caso de la ex Presidenta.Este debate a cargo del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, con la intervención del fiscal general, Diego Velasco, involucra a otras personas que conformaron el entorno de extrema confianza de la familia Kirchner: Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa, Víctor Manzanares, Romina Mercado, Osvaldo Sanfelice, Carlos Sancho, entre otros.Por secretaría se continuará dando lectura al requerimiento de elevación a juicio del expediente Los Sauces SA, la firma inmobiliaria.Hotesur-Los Sauces: el dinero blanqueadoRespecto a Los Sauces, las estimaciones judiciales situaron las maniobras de la inmobiliaria por encima de los 30 millones de pesos (valores históricos a 2015), donde más del 85% de los ingresos de la firma dependían de las empresas de Báez y de López. Solo a través de firmas vinculadas al Grupo Indalo (como Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia) se canalizaron de manera directa más de 18,5 millones de pesos, sumados a contratos indirectos por medio de sociedades intermediarias que administraban las locaciones.Por su parte, en el expediente de Hotesur S.A. —propietaria del hotel Alto Calafate—, la Justicia investigó el blanqueo de activos mediante la contratación y garantía de ocupación de habitaciones que no siempre eran utilizadas por los contingentes de las constructoras.Según los cálculos de la acusación fiscal a valores de 2015, a través del mecanismo hotelero se habrían blanqueado aproximadamente 80 millones de pesos.En conjunto, el circuito unificado de ambas causas contempló contratos, retiros de fondos y transferencias por más de 110 millones de pesos de aquel período, maniobras que, de acuerdo con los requerimientos judiciales, derivaron en un incremento patrimonial exponencial de las firmas y en la disposición directa de fondos y propiedades por parte de los imputados.¿Qué es la causa Hotesur-Los Sauces?Las causas Hotesur y Los Sauces abordaron una matriz común de presunto lavado de dinero y retornos a través de la actividad hotelera e inmobiliaria de la familia Kirchner.La hipótesis central de la acusación judicial sostiene que ambas firmas funcionaron como vehículos de reciclaje de fondos ilegales provenientes, en su origen, de las licitaciones de obra pública vial en Santa Cruz y de beneficios otorgados a empresarios afines.El esquema consistía en la simulación de alquileres de propiedades y contratación de plazas hoteleras por parte de compañías de los grupos empresariales de Lázaro Báez (como Austral Construcciones y Kank y Costilla) y de Cristóbal López y Fabián De Sousa (Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia), permitiendo que el dinero ingresara formalmente y de forma periódica al patrimonio de los exmandatarios.Lucía SalinasRedactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. lsalinas@clarin.comBio completaRecibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de ClarínQUIERO RECIBIRLOCristina KirchnerMáximo KirchnerÚltimas Noticias